甘肃破获地下钱庄案

地下钱庄案件的剖析

近日，我国连续破获多起地下钱庄案件，涉案金额高达数百亿元，反映了我国在打击金融犯罪方面的决心和力度。接下来，我们将详细介绍其中几起典型案例。

一、震惊全国的756亿元地下钱庄大案

这起案件的涉案金额高达756亿元，波及全国20多个省份，涉及8000余个银行账户。警方经过长时间的侦查和追踪，成功打掉5个犯罪团伙，捣毁14个窝点，并移送起诉36名犯罪嫌疑人。这起案件的侦破过程可谓惊心动魄。从2019年2月外汇管理部门发现线索开始，公安机关通过分析大量的账户流水数据，逐步摸清了犯罪团伙的运作模式和资金流向。其中，某涉案银行卡的每日资金流水超过千万元，实际控制人甚至利用老年亲属的身份开户以掩盖犯罪行为。这起案件的犯罪特征明显，团伙以地缘、亲缘关系为纽带，分工明确，包括境内外账户操作、市场招揽客户等环节，日均资金流水达数千万元。

二、2023年“523”地下钱庄非法经营案

这起案件涉及全国14个省市，涉案金额达20亿元，涉及人员超过2500人。警方通过技术侦查和大数据分析，发现犯罪团伙采用“对敲”方式买卖外汇，即通过境内外账户“对冲”完成资金非法转移，隐蔽性极强。兰州公安发起全国集群战役，协同多地警方同步收网，成功摧毁这一犯罪网络，并冻结资金9000余万元。

三、甘肃省公安机关的整治成果

近年来，甘肃省公安机关在打击洗钱及地下钱庄类案件中取得了显著成果。累计破案102起，涉案金额超过32亿元。其中，酒泉王某某洗钱案和陇南袁某洗钱案是典型案例。这些案件的顺利侦破，得益于多部门协作、技术侦查和跨区域协作等多种手段的有效结合。

这些地下钱庄案件的频频曝光，反映了我国警方对于金融犯罪的打击力度持续加大。通过技术侦查、大数据分析、跨区域协作等手段，警方成功破获多起地下钱庄案件，有效维护了金融秩序和国家经济安全。也提醒广大市民要提高警惕，远离非法金融活动，共同维护良好的金融秩序。