江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十九次

昌九生化公司召开董事会及监事会决议公告

昌九生化公司近日发布董事会决议公告，第四届第十九次董事会会议已经顺利召开。本次会议由董事长肖建国先生主持，应到董事11名，实到董事也是11名，符合相关法规要求。会议内容涉及到公司财务审计机构的聘请、内部控制制度的审议、薪酬考核管理办法的修订以及高级管理人员的人事变动等重要议题。经过董事们的认真审议，各项议案均以11票同意、0票弃权、0票反对的结果获得通过。

值得一提的是，公司决定续聘广东大华德律会计师事务所为2009年度财务审计机构，并已经获得董事会的批准。会议还决定于2009年12月11日召开公司的第二次临时股东大会，会议议题包括上述议题的进一步审议以及其他重要事项。

公司还发布了监事会决议公告。在第四届第十次监事会会议上，监事会主席宋心怡先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。梅恩荣先生和张金龙先生也申请辞去公司监事职务。监事的变动反映了公司内部治理结构的调整和优化。

本次会议的召开和决议的通过充分体现了昌九生化公司的规范化管理和高效运作。公司董事会和监事会将继续努力，为公司的稳健发展贡献力量。

对于即将召开的临时股东大会，公司提醒各位股东注意会议时间、地点、股权登记日等事项，并按时参加会议。股东们将有机会对各项议案进行审议和投票表决。授权委托书也已发布，供股东们使用。

昌九生化公司作为一家负责任的上市公司，一直致力于透明度和公正性的提升。本次决议公告的发布是公司在这一方向上的又一重要举措。我们期待昌九生化公司在未来能够继续稳健发展，为股东们创造更大的价值。

公司感谢各位董事、监事以及全体员工的辛勤付出和贡献。昌九生化公司将继续秉持诚信、创新、务实、高效的经营理念，为社会的繁荣和发展做出更大的贡献。

肖加凤先生，现年四十五岁，拥有大学本科学位。他在江西江氨化学工业有限公司担任过多个职务，从总经理助理到技术中心主任、总工程师和副总经理，积累了丰富的实践经验。他的专业背景和丰富的经验将为监事会带来独特的视角和深刻的洞察力。

余明亮先生，四十四岁，同样拥有大学本科学位。他的职业生涯中在江西赣北化工厂担任多个职务，包括波纹管车间主任、机动处副处长等。他还曾在昌九生化赣北分公司担任综合办主任和副总经理，现在担任赣北分公司总经理。他的管理经验和业务背景将为公司带来宝贵的价值。

职工代表大会已经选举产生了新的职工监事管宁君女士。管宁君女士，四十八岁，大学本科学历，她在江西江氨化学工业有限公司的多个岗位有过工作经历，包括学校教师、江氨宾馆经理等。目前，她担任江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司的人事教育处处长。

以上议案需提交至股东大会进行审议。江西昌九生物化工股份有限公司监事会对这次人事变动高度重视，并相信这些新的成员将为公司带来新的活力和视角。特此公告。

观察到这些候选人的丰富经验和专业背景，我们有理由相信，他们的加入将为公司带来新的机遇和挑战。我们期待他们在未来的工作中，能够发挥出最大的潜力，为公司的持续发展和成功做出重要贡献。（简历附后）